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天津海关破获走私大理石荒料系列案件 涉案案值

时间:2021-08-14 17:00 作者:admin

  今年5月26日和6月27日,天津海关集结力量,先后开展两轮查缉行动,共出动缉私警力400余人次,数十个行动小组,联合各属地海关缉私和公安等部门,在天津、北京、上海、福建、广东等地同时开展收网行动。行动当天,共控制数百名涉案人员,对55名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查扣大量书证及电子证据,依法冻结涉案账户资金逾亿元,并扣押违法所得数千万元。

  收网行动成功后,办案人员迅速对案件证据进行梳理和对碰,相关案件细节也浮出水面。以福建某石材公司为例,经查证,乐彩网官网该司为家族企业,长期从事大理石荒料进口贸易和加工业务。该司总经理长年派驻员工在土耳其进行大理石荒料采购业务,与外商商定订货价格后,与外商合谋制作低于实际成交价格的贸易单据,乐彩网官网再委托天津、厦门等国内货代按照低价格发票向海关申报通关进口。采购货款则通过多种途径对外支付,一是按照报关金额,以电汇方式通过银行正常对外付汇,二是未申报部分货款通过个人旅游、利用其他贸易公司付汇额度、其他离岸公司等非法途径完成支付。经办案人员初步统计,该司自2012年以来以低报价格方式走私进口土耳其产大理石荒料6万余吨,涉案案值高达1.5亿。涉案走私进口大理石荒料行为大量偷逃国家应缴税款,严重扰乱大理石荒料行业市场正常秩序,危害国家贸易安全和经济安全。

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